【鴻準專業未上市股票網服務宗旨】

決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告
公司代號：
3651　公司名稱：KY天鵬盛
一、公告序號：1
二、主旨： 公告本公司資本公積轉增資發行新股暨現金股利發放公告
三、依據：
本公司99年8月30日董事會通過訂定資本公積配股、現金股利配息基準日、股票 
停止過戶日等相關事宜。
四、股票停止過戶起訖日期： 99年10月28日 至 99年11月01日 
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　年　月　日 至 　年　月　日 
五、公告事項：
（一）年度： 99 第 1 次除權/除息
（二）原（定）發行股數總額及每股金額：
⊙分次發行　○全額發行 
額　定： 100,000,000 股、金額： 1,000,000,000 元，每股面額： 10 元
已發行(含私募股票： 0 股)： 62,111,494 股、金額： 621,114,940 元，每股面額： 10 元
已完成變更登記： 62,111,494 股、金額： 621,114,940 元，每股面額： 10 元
（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：
民國98年10月22日訂定，民國99年6月29日第一次修訂。
（四）本次增資總額： ⊙除權須申報　○僅除息不須申報 
＊（有償）現金增資：發行 ⊙普通股○特別股 ： 0 股，每股認購金額： 元/股
其中　a.公開承銷： 0 股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00 
b.員工認購： 0 股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00 
c.原股東認購： 0 股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00 
現金增資繳款開始日： 　年　月　日 ，現金增資繳款截止日： 　年　月　日 
＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 0.0 股
＊資本公積轉增資： 7,453,379.0 股
＊員工紅利轉增資： 0 股，佔盈餘轉增資之比例： 0.0 %
＊共計 7,453,379 股，金額： 74,533,790 元
＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：
無
（五）權利分派內容：
＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
※除權--普通股：每壹股配發股票股利 1.19999995 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0.00000000 股，每壹仟股無償配發資本公積轉增資 119.99999500 股），每壹仟股以每股新台幣 0.00 元認購 ⊙普通股○特別股 0.00000000 股
特別股(代碼： )：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發普通股 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股
※除息--普通股：每壹股配發現金股利 0.29999999 元，現金股利總額 18,633,448 元
特別股(代碼： )：每壹股配發現金股利 元，現金股利總額 元
員工現金紅利總金額： 4,478,600 元
＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
＊本公司計持有庫藏股 0 股不參與除權除息，可參與權利分派之股數，計普通股 62,111,494 股（含未變更之轉換公司債轉換或因認股權行使而發行之普通股 0 股），特別股 0 股。
＊畸零股之處理方式： 按面額折付現金計算至元為止，其所有不足壹股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人認購之。
＊上開權利分派內容係經 99年06月29日 股東會通過
＊其他應敘明事項： 無
（六）增資後股份總額及金額：
1.本次增資後實收資本總額 695,648,730 元， 69,564,873 股（普通股）
2.每股面額 10 元，分次發行。
3.特別股部分： 0 股
（七）權利分派基準日： 99年11月01日 
除權/除息交易日： 99年10月26日 
（八）增資計劃/用途：
購置機器設備、充實營運資金
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間： 99年10月27日 　 16時30分 前
（二）辦理過戶機構名稱： 富邦綜合證券(股)公司股務代理部
辦理過戶機構地址： 台北市許昌街17號2號
辦理過戶機構電話： 0223611300
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99年10月27日(星期三)下午四時三 
十分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)台北市許昌街17號2號(0223611300)本公司股 
務代理機構富邦綜合證券(股)公司股務代理部辦理過戶登記，俾享配發新股及 
配息之權利。
（四）其他：
無
七、其他應公告事項：
無
八、特此公告
以上公告係由KY天鵬盛公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。

召開股東臨時會之公告
公司代號：3651　公司名稱：KY天鵬盛
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東臨時會
三、主旨：
KY天鵬盛董事會決議召開民國99年第一次股東臨時會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年8月30日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：99年10月19日
　（二）停止股票過戶起訖日期：99年9月20日至99年10月19日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　 
　（三）開會時間：9時0分(24小時制)
　　　　開會地點：台北市濟南路一段2-1號4樓，台大聯誼社3F-C
　（四）會議召集事由：
1.討論辦理本公司股票公開發行案
2.討論修改「背書保證作業管理辦法」案
3.其他議案及臨時動議
　　　　選舉事項　●無　○有：說明： 
　　　　採用累積投票制選任董監事：○是●否　
　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明： 
　　　　　＊預擬現金股利：元／股
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元
　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元
　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股
　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％
　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：
　　　　　＊董監事酬勞(元)：
　　　　　＊其他：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：99年9月17日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券(股)公司股務代理部
　（三）辦理過戶機構地址：台北市許昌街17號2號
　（四）辦理過戶機構電話：02-23611300
　（五）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年9月17日前親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券(股)公司股務代理部」(富邦綜合證券(股)公司股務代理部) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年9月17日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（六）其他：無
七、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人富邦綜合證券(股)公司股務代理部洽詢（電話：02-23611300）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人富邦綜合證券(股)公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-23611300）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人富邦綜合證券(股)公司股務代理部洽詢。

八、特此公告　●完備 
　　　　　　　○未完備：說明：
以上公告係由 KY天鵬盛公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事
後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。

召開股東臨時會之公告
公司代號：4950　公司名稱：牧東
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東臨時會
三、主旨：
更正-牧東董事會決議召開 99 年股東臨時會公告:修改報告事項及修改討論暨選舉事項(4)
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 99 年 8 月 6 日及民國 99 年 8 月 27 日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：99年9月24日
　（二）停止股票過戶起訖日期：99年8月26日至99年9月24日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　 
　（三）開會時間：9時0分(24小時制)
　　　　開會地點：宏遠證券七樓703會議室(台北市信義路四段236號)
　（四）會議召集事由：
報告事項:
(1)修訂「董事會議事規則」報告。
(2)增訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
討論暨選舉事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「為他人背書或提供保證處理程序」「資金貸與他人處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(4)本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷之現金增資，原股東放棄認股案。
(5)本公司改選董事選舉案。
(6)本公司新任董事競業禁止條款之解除。
　　　　選舉事項　○無　●有：說明：改選第 三 屆董事
　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　
　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明： 
　　　　　＊預擬現金股利：元／股
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元
　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元
　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股
　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％
　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：
　　　　　＊董監事酬勞(元)：
　　　　　＊其他：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：99年8月25日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司
　（三）辦理過戶機構地址：台北市信義路四段236號3樓
　（四）辦理過戶機構電話：02-2326-8818
　（五）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99 年8 月25 日前親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 99 年 8 月 25 日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（六）其他：
七、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人:宏遠證券股份有限公司 洽詢（電話：02-2326-8818 ）。

＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 99 年 8 月 17 日起至民國 99 年 8 月 26 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

八、特此公告　●完備 
　　　　　　　○未完備：說明：
以上公告係由牧東公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事
後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。