公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會日期及 相關事宜(新增議案) 1.董事會決議日期:106/03/23 2.股東會召開日期:106/05/10 3.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司一○五年度董事及員工酬勞金額。 (二)本公司一○五年度營業報告。 (三)審計委員會審查本公司一○五年度決算報告。 (四)增訂本公司「誠信經營守則」報告。 (五)增訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。 二、承認事項: (一)本公司一○五年度營業報告書及財務報表。 (二)本公司一○五年度盈餘分配表。 三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司「董事選任程序」案。 (三)本公司「股票上櫃申請」案。 (四)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (五)「過額配售」及特定股東自願集保案。 (六)提前全面改選第十四屆董事及獨立董事案。 (七)解除新任董事競業禁止案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:106/03/12 6.停止過戶截止日期:106/05/10 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)提案限一項並以300字(包括標點符號)為限,提案超過一項或300字者, 均不列入議案。 (三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (四)本公司自106年2月18日起至106年3月1日止,為受理持股1%以上股東提案期間, 請股東於上述期間依公司法第一七二條之一規定向本公司提出書面申請,並且加蓋股 東原留印鑑。 受理股東提案地點:台中市南屯區工業20路7號。 聯絡人:利筱鈞 電話:04-23592768 |