新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
公準精密:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 |
2017/3/24 |
公開資訊觀測站 |
1.董事會決議日期:106/03/242.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳)4.召集事由: 一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)監察人查核本公司105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。 (4)修訂「董事會議事規範」報告。 (5)修訂「誠信經營守則」報告。 (6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (7)訂定「企業社會責任實務守則」報告。 (8)修訂「道德行為準則」報告。 (9)背書保證辦理情形報告。 (10)大陸投資情形報告。 (11)股東提案處理情形說明。 二、承認事項: (1) 承認105年度決算表冊案。 (2) 承認105年度盈餘分派議案。 三、討論事項一: (1)「公司章程」修訂案。 (2)「取得或處分資產作業程序」修訂案。 (3)「背書保證施行辦法」修訂案。 (4)「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (5)「股東會議事規則」修訂案。 (6)「董事及監察人選任程序」修訂案。 (7)申請股票上櫃案 (8)配合本公司申請上櫃,於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股, 擬請全體股東放棄優先認購權案。 四、選舉事項: (1)董事全面改選 五、討論事項二: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1、第192條之1及216條之1規定辦理。(2)股東常會停止過戶日,持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東得以書面 向本公司提案及提名董事候選人名單,提名人數不得超過全體董事應選名額。(3)提案股東以一項議案為限,提案內容以300字為限(含文字及標點符號),提案超 過一項或300字者,均不列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股 東常會,並參與該項議案討論。(4)本公司擬訂於民國106年4月7日起至民國106年4月17日止受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案之股東,務請於民國106年4月17日16時前提出並敘明聯 絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(並請於信封封面上加註 「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。受理處所:公準精密工業股份有限公司股務部 (地址:814高雄市仁武區八@德二路168號)<摘錄公開資訊觀測站> |