公告序號：1 主旨：本公司盈餘轉增資發行新股公告 公告內容： 壹、本公司於一百年五月十八日股東常會決議通過盈餘轉發行新股案擬議配發員工股票紅利新臺幣98,826,523元， 依民國九十九年度經會計師查核簽證財務報表每股淨值新臺幣32.84元計算，計發行新股3,009,333股，計算不足一 股之員工紅利以現金發放；及自民國99年可分配盈餘中提撥股東股票股利新臺幣45,777,930元，以面額新臺幣10元 計算，計發行新股4,577,793股；合計擬發行新股7,587,126股。發行之新股均為普通股，每股面額新臺幣10元。另 決議通過配發股東現金紅利新臺幣366,223,464元及員工現金紅利新臺幣32,942,174元。 業經行政院金融監督委員會中華民國100年6月3日金管證一字第 1000025912號函核准在案。 貳、依公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股有關事項公告如下: 一.公司名稱︰擎泰科技股份限公司 本公司所營事業如左： 一、cc01080電子零組件製造業。 二、i501010產品設計業。 三、i301010資訊軟體服務業。 四、f401010國際貿易業 (一)研究、開發、設計、製造及銷售左列產品： 1.資料儲存與安全保密相關控制晶片及其系統產品： (1)保密記憶卡相關控制晶片及其系統產品。 (2)語音/指紋辨識智慧型相關控制晶片及其系統產品。 (3)多媒體播放裝置相關控制晶片及其系統產品。 (4)可攜式快閃記憶卡。 2.視訊安全監控相關控制晶片及其系統產品： (1)mpeg-4編解碼與資料儲存技術相關控制晶片及其系統產品。 (2)數位影像監控器相關控制晶片及其系統產品。 3.特殊記憶體積體電路及其系統產品。 4.嵌入式記憶體微控制器積體電路及其系統產品。 5.其它特殊應用積體電路。 (二)提供上述產品之軟硬體應用設計、測試、維修及技術諮詢服務。 (三)與前各項產品相關之進出口貿易業務。 參、原發行股份總額及每股金額︰本公司額定資本總額為1,000,000,000元 ,分為100,000,000股；已發行47,020,533股,每股面額10元。 肆、本公司所在地︰新竹市科學園區力行一路10-1號6樓。 伍、公告方式︰公告於公開資訊觀測站。 陸、訂定章程之年月日：本公司章程於民國九十二年九月三日訂立，民國九十九年六月二十三日第八次修訂。 柒、董事及監察人之人數及任期︰本公司設董事七至十三人，監察人一至三人，任期三年，由股東會就有行為能力 之人選任之，連選得連任。 捌、增資後股份總額及每股金額︰本次增資後實收資本額為546,076,590元，為54,607,659股，每股面額新台幣10 元。 玖、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後︰ (一) 本公司於一百年五月十八日股東常會決議通過盈餘轉發行新股案擬議配發員工股票紅利新臺幣98,826,523元 ，依民國九十九年度經會計師查核簽證財務報表每股淨值新臺幣32.84元計算，計發行新股3,009,333股，計算不足 一股之員工紅利以現金發放；及自民國99年可分配盈餘中提撥股東股票股利新臺幣45,777,930元，以面額新臺幣10 元計算，計發行新股4,577,793股；合計擬發行新股7,587,126股。發行之新股均為普通股，每股面額新臺幣10元。 另決議通過配發股東現金紅利新臺幣366,223,464元及員工現金紅利新臺幣32,942,174元。 (二)因截至100年6月3日止，本公司因員工執行認股權憑證認購，致可 參與分配股份總數增加為47,020,533股，故擬重新計算並調整配發股東現金 紅利及股東股票紅利。 調整後股東現金紅利分配方式，按配股基準日股東名簿記載股東持股比例， 每仟股無償配發7.788586元；股東股票紅利分配方式，按配股基準日股東名簿記載股東持股比例，每 仟股無償配發97.3573 股，配發不足壹股之畸零股，得由股東自停止股票過戶日起五日內，自行拼湊 成壹股，其拼湊不足部分，由董事會授權董事長洽特定人按面額認購之。俟後如因員工認股權憑證轉換普通 股或現金增資等，致影響可參與分配股數，而需調整配發股東股票股利及現金紅利之比 率時暨其他未盡事宜，擬提請董事會授權董長全權處理之。 (三)本次發行新股之權利與義務與原發行普通股股份相同。 拾、增資計劃用途︰充實營運資金。 拾壹、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃 撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。 拾貳、股票簽證機構：不適用。(本公司股票採無實體方式發放)。 拾參、普通股增資配股基準日：本公司訂於100年6月28日為普通股增資基準 日，依公司法第165條規定，自100年6月24日起至100年6月28日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者，務請於100年6月23日下午四時前(郵寄過戶者，以郵戳日期為憑)逕洽本公司股務代理機構永豐金證券股份有 限公司股務代理部(台北市博愛路17號3樓，電話02-23816288)辦理過戶手續，俾享受配股之權利。 |
