新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
寶齡富錦:修訂本公司104年股東常會召集事由 |
2015/4/17 |
公開資訊觀測站 |
1.董事會決議日期:104/04/172.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號e棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)4.召集事由: 一、報告事項: (一)一o三年度營業報告。 (二)審計委員會審查一o三年度決算表冊報告。 (三)修訂「董事會議事規則」報告。(新增) (四)訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」 「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增) 二、承認事項: (一)一o三年度決算表冊案。 (二)一o三年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)一o三年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增) (二)本公司股票申請上櫃案。(新增) (三)本公司擬以現金增資發行普通股,並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃 公開承銷案。(新增) (四)公司章程修訂案。 (五)股東會議事規則修訂案。 (六)修訂「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案。 (七)資金貸與他人作業程序修訂案。 (八)背書保證作業程序修訂案。 (九)取得或處分資產處理程序修訂案。 四、選舉事項:獨立董事補選案。 五、其他議案:解除本公司董事暨新任獨立董事競業禁止限制案。 六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |