本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會公告 1.董事會決議日期:107/01/18 2.股東臨時會召開日期:107/03/07 3.股東臨時會召開地點:新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠) 4.召集事由: (一)選舉事項:補選一席獨立董事案。 (二)討論事項: (1)修訂「資金貸與他人辦法」案。 (2)本公司申請股票上市(櫃)案。 (3)配合本公司辦理初次上市(櫃)現金增資發行新股,擬請原 股東全數放棄認購股份提供上市(櫃)公開承銷案。 (4)解除新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:107/02/06 6.停止過戶截止日期:107/03/07 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第一九二條之一規定,持有已發行股份總數百分之 一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事候選人名單,提名 人數不得超過董事應選名額;股東提名人數超過董事應選名額或 所提名董事人選不符法定資格者,不列入候選人名單;擬訂於 107年1月19日起至107年1月29日止受理提出獨立董事候選人名單 ,凡有意提名之股東,務必於民國107年1月29日17時前寄(送)達 並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。受 理提案處所:全球傳動科技股份有限公司財務部(新北市樹林區 三多路123號)。 (二)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股 東臨時會開會前23日依規定將相關資料送達本公司財務部(新北 市樹林區三多路123號)。 (三)開會通知書暨委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東,屆 時如未收到者,請逕向本公司股務代理(02-25635711)洽詢。另 依據證券交易法第二十六條之二規定,對於持有未滿一仟股之股 東,開會通知書得以公告方式為之。 |