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東聯光訊:公告本公司105年6月16日股東常會之重要決議事項 |
2016/6/16 |
公開資訊觀測站 |
1.股東會日期:105/06/162.重要決議事項:(一)本公司「公司章程」修訂案。(照案通過)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計27,613,458權,反對權數5權,棄權/未投票權數1,065,419權,贊成權數佔出席股東總表決權數28,678,882權之96.28%,超過法定數額,本案照案通過。(二)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。(照案通過)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計27,613,458權,反對權數5權,棄權/未投票權數1,065,419權,贊成權數佔出席股東總表決權數28,678,882權之96.28%,超過法定數額,本案照案通過。(三)承認本公司104年度盈餘分派案。(照案通過)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計27,613,458權,反對權數5權,棄權/未投票權數1,065,419權,贊成權數佔出席股東總表決權數28,678,882權之96.28%,超過法定數額,本案照案通過。(四)通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。(照案通過)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計27,613,458權,反對權數5權,棄權/未投票權數1,065,419權,贊成權數佔出席股東總表決權數28,678,882權之96.28%,超過法定數額,本案照案通過。(五)完成本公司第10屆董事及監察人全面改選案。當選名單:董事:林資智、朝愷投資(股)公司、日茂國際投資(股)公司、群元投資(股)公司獨立董事:李文豪、陳俊哲、王江林監察人:林倩如、柯輝聰、王繼賢(六)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(照案通過)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計14,258,111權,反對權數33,003權,棄權/未投票權數1,535,773權,贊成權數佔出席股東總表決權數(扣除利益迴避12,851,995權)後之可表決權數15,826,887權90.09%,超過法定數額,本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |