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F-楷捷:代子公司越南皇家國際股份公司公告董事及監事改選事宜 |
2016/6/25 |
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1.發生變動日期:105/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)董事 楷捷國際投資公司推薦 杜智偉(美來企業股份有限公司經理)(2)董事 楷捷國際投資公司推薦 阮筱梅(親親育樂股份有限公司董事長)(3)董事 楷捷國際投資公司推薦 阮啟發(醫舟管理顧問股份有限公司董事)(4)董事 范玉南(越南廣寧省鴻基市進出口公司幹部)(5)董事 阮靈芝(越南廣寧省鴻基市進出口公司綜合會計)(6)獨立董事 陶玉花(經濟碩士)(7)獨立董事 吳月華(萬代好文化育樂公司財務長)(8)監事 范文魁(越南皇家國際公司行政部協理)(9)監事 楷捷國際投資公司推薦 蘇建維(楷捷國際投資公司董事長兼總經理)(10)監事 杜蘭香(越南皇家國際公司行政部主任)3.新任者姓名及簡歷:(1)董事 楷捷國際投資公司推薦 杜智偉(美來企業股份有限公司經理)(2)董事 楷捷國際投資公司推薦 阮筱梅(親親育樂股份有限公司董事長)(3)董事 楷捷國際投資公司推薦 阮啟發(醫舟管理顧問股份有限公司董事)(4)董事 范玉南(越南廣寧省鴻基市進出口公司幹部)(5)董事 黎國勝(還劍湖金融投資股份公司董事會主席)(6)獨立董事 陶玉花(經濟碩士)(7)獨立董事 吳月華(萬代好文化育樂公司財務長)(8)監事 范文魁(越南皇家國際公司行政部協理)(9)監事 楷捷國際投資公司推薦 蘇建維(楷捷國際投資公司董事長兼總經理)(10)監事 杜蘭香(越南皇家國際公司行政部主任)4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:任期屆滿,全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)董事 楷捷國際投資公司推薦 杜智偉 30,256股(2)董事 楷捷國際投資公司推薦 阮筱梅 0股(3)董事 楷捷國際投資公司推薦 阮啟發 0股(4)董事 范玉南 1,280股(5)董事 黎國勝 6,000,000股(6)獨立董事 陶玉花 2,908,754股(7)獨立董事 吳月華 57,487股(8)監事 范文魁 2,742股(9)監事 楷捷國際投資公司推薦 蘇建維 0股(10)監事 杜蘭香 0股7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/04/16 ~ 105/04/158.新任生效日期:105/06/259.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |