1.股東會日期:105/06/282.重要決議事項:(一)修正本公司章程案表決結果:贊成權數:12,570,383權,贊成權數占投票時出席股東表決權數12,658,052權的99.31%,反對權數:0權,棄權/未投票權數:87,669權,本案照案通過。(二)一○四年度決算表冊案表決結果:贊成權數:12,631,827權,贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552權的98.85%,反對權數:0權,棄權/未投票權數:146,725權,本案照案通過。(三)一○四年度盈餘分配案股東現金紅利:新台幣8,686,728元(每股0.5元)。股東股票紅利:新台幣8,686,730元(每仟股無償配發50股)。表決結果:贊成權數:12,690,883權,贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552權的99.31%,反對權數:0權,棄權/未投票權數:87,669權,本案照案通過。(四)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案表決結果:贊成權數:12,631,827權,贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552權的98.85%,反對權數:0權,棄權/未投票權數:146,725權,本案照案通過。(五)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案表決結果:贊成權數:12,631,827權,贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552權的98.85%,反對權數:0權,棄權/未投票權數:146,725權,本案照案通過。(六)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案表決結果:贊成權數:12,631,827權,贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552權的98.85%,反對權數:0權,棄權/未投票權數:146,725權,本案照案通過。(七)擬辦理上櫃前現金增資發行新股,並提請股東會決議全體股東放棄優先認購權案表決結果:贊成權數:12,631,827權,贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552權的98.85%,反對權數:0權,棄權/未投票權數:146,725權,本案照案通過。(八)盈餘轉增資發行新股案表決結果:贊成權數:12,631,827權,贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552權的98.85%,反對權數:0權,棄權/未投票權數:146,725權,本案照案通過。(九)訂定「監察人之職權範疇規則」案表決結果:贊成權數:12,631,827權,贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552權的98.85%,反對權數:0權,棄權/未投票權數:146,725權,本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |