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王道商業:公告本行董事會決議股東常會召開日期、召集事由 |
2017/2/22 |
公開資訊觀測站 |
1.董事會決議日期:106/02/222.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳4.召集事由:(一)報告事項1.105年度營業報告2.審計委員會查核105年度決算報告3.105年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告4.訂定「王道商業銀行誠信經營作業程序及行為指南」(二)承認事項1.105年度決算表冊2.105年度盈餘分派(三)討論事項1.修訂本行「公司章程」部分條文2.修訂本行「股東會議事規則」部分條文3.修訂本行「董事選舉辦法」部分條文4.修訂本行「辦理衍生性金融商品交易處理程序」部分條文5.修訂本行「取得或處分資產處理程序」部分條文(四)選舉事項選舉第七屆董事(五)其他事項擬請解除第七屆董事競業禁止之限制5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:金融監督管理委員會為落實執行銀行法第 25 條規定,於101年1月31日金管銀控字第10060005191號函規定,銀行應宣導事項如下:同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百分之五者,應自持有之日起十日內,向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報;持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者,亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者,均應分別事先向金管會申請核准。第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份者,應併計入同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條及第25條之1)<摘錄公開資訊觀測站> |