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致和證券:更正召開一○六年股東常會公告(一) |
2017/3/3 |
公開資訊觀測站 |
1.董事會決議日期:106/03/032.股東會召開日期:106/04/253.股東會召開地點:台南勞工育樂中心(台南市南門路261號)4.召集事由:報告事項:(一) 一○五年度營業報告暨今後經營方針。 (二) 審計委員審查一○五年度決算報告。 (三) 員工酬勞分派報告。 (四) 修訂本公司「道德行為準則」案。 (五)訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (六)修訂本公司「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」案。 承認事項:(一)本公司一○五年度決算表冊及營業報告書。 (二)盈餘分配案。 討論事項:(一)公司章程修訂案。 (二) 本公司申請上櫃案。 (三)敦請全體股東放棄本公司上櫃前增資認股權利案。 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (五)修訂本公司「董事選任辦法」案。 選舉事項:補選本公司第十屆董事1席及獨立董事1席。5.停止過戶起始日期:106/02/256.停止過戶截止日期:106/04/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司將自民國106年2月20日起至106年3月2日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名。股東提案及提名受理處:台南市西門路三段十號。本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:股東行使電子投票期間:自民國106年3月25日起至民國106年4月22日止;電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址www.stockvote.com.tw本次股東會委託書驗證委由統一綜合證券股份有限公司辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |