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智微科技:本公司董事會決議106年股東常會召開日期等事宜 |
2017/3/15 |
公開資訊觀測站 |
1.董事會決議日期:106/03/152.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:30076新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓(智微科技股份有限公司4樓會議室)4.召集事由:一、報告事項:(一) 本公司一o五年度營業報告(二) 審計委員會審查本公司一o五年度決算表冊報告(三) 本公司一o五年度員工及董事酬勞分配情形報告(四) 本公司庫藏股執行情形報告二、承認事項:(一) 本公司一○五年度營業報告書、個體及合併財務報告案(二) 本公司民國一○五年度盈餘分派案三、討論及選舉事項:(一) 修訂本公司「公司章程」部份條文案(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(三) 補選獨立董事一席案(四) 解除本公司董事競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司將於106年4月7日起至106年4月17日止,每日上午九點至下午五點,受理持有本公司已發行 股份總數1%以上股份之股東,就本次股東常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人,受理提案及提名處所:智微科技股份有限公司財務部(地址:300新竹科學工業園區創新一路13號1樓,電話03-5797389);如因事實需要需更動書面提案及獨立董事提名相關事宜,授權董事長辦理之。<摘錄公開資訊觀測站> |