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研鼎崧圖:公告本公司董事會決議召集106年股東常會相關事宜。 |
2017/3/17 |
公開資訊觀測站 |
1.董事會決議日期:106/03/172.股東會召開日期:106/06/203.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路189號6樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)宣布開會(二)主席致詞(三)報告事項1.105年度營業報告。2.105年度審計委員會審查報告。3.105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(四)承認事項1.105年度營業報告書及財務報表案。2.105年度盈餘分配案。(五)討論事項1.本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.停止過戶起始日期:106/04/226.停止過戶截止日期:106/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年4月14日起至民國106年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國106年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:研鼎崧圖股份有限公司(地址:台北市內湖區新湖三路 189 號 6 樓)審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:(一)該議案非股東會所得決議者。(二)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。(三)該議案於公告受理期間外提出者。<摘錄公開資訊觀測站> |