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台境企業:本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 |
2017/3/20 |
公開資訊觀測站 |
1.董事會決議日期:106/03/202.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:本公司會議室(台南市關廟區關新路二段567號)4.召集事由:(一)報告事項 (1)105年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。 (2)105年度營業報告及財務報表內容報告。 (3)監察人查核105年度營業報告書、財務報表及盈餘分配報告。 (4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (5)修訂本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項 (1)105年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)105年度盈餘分配案。(三)討論事項 (1)通過本公司105年度盈餘暨資本公積轉增資案。 (2)設置本公司審計委員會案。 (3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (9)修訂本公司「董事及監察人酬勞管理辦法」案。 (10)修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」案。 (11)廢止本公司「監察人之職權」案。(四)選舉事項 (1)補選本公司三席董事(含獨立董事一席)案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:(一)受理股東書面提案及董事、獨立董事候選人提名事宜:1.提名及提案資格:持有本公司已發行股份1%以上股份之股東。2.受理提名及提案期間:106年4月7日至4月17日(上午9時至下午6時)止,以書面送達或寄達為憑。3.受理處所:台南市關廟區關新路二段567號(本公司財務部)。4.提名方式:以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額(董事二席、獨立董事一席);董事會提名董事候選人之人數,亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件;被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。5.提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者均不列入議案,股東所提議案以300字為限,超過300字者,該提案均不列入議案。(二)本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權,行使期間為106年5月14日至106年6月10日止。(三)寄發通知書:106年5月12日前寄發。<摘錄公開資訊觀測站> |