| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 共信-K：公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜 |
2017/3/23 |
公開資訊觀測站 |
| 1.董事會決議日期:106/03/232.股東會召開日期:106/06/193.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號 台大醫院國際會議中心402ab廳4.召集事由: 一. 報告事項 (一) 本公司2016年度營業報告 (二) 審計委員會審查2016年度決算表冊之報告書 (三) 本公司健全營運計畫書執行情形。 (四) 股東提案未列入議案之理由。 (五) 本公司董事會議事規範。 二. 承認事項 (一) 承認本公司2016年度營業報告書及財務報表案 (二) 承認2016年度虧損撥補表案 三. 討論事項 (一) 增訂本公司「董事選舉程序」案 (二) 修訂本公司「取得與處分資產準則」、 「資金貸與處理準則」及「背書保證處理準則」案 (三) 解除本公司第一屆董事競業禁止案 (四) 申請股票上櫃案，提請 討論。 (五) 初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷案 四.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/216.停止過戶截止日期:106/06/197.其他應敘明事項: 受理股東提案審查標準及作業流程： (一)作業流程： 1.依台灣公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項 並以三百字為限。本公司擬訂於2017年04 月14日起至2017年04 月 24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於 2017年04 月24日17 時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式 ，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會 提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 2.受理提案處所：共信醫藥科技控股股份有限公司(地址：台北市中 山區建國北路一段80號3樓)，電話：02-25035282 (二)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。<摘錄公開資訊觀測站> |
