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雙鍵化工:公告本公司106年第二次董事會重要決議事項 |
2017/3/31 |
公開資訊觀測站 |
1.事實發生日:106/03/312.公司名稱:雙鍵化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年第二次董事會重要決議摘要如下:(1)通過本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司105年度盈餘分配案。(3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(4)通過本公司105年度員工及董監酬勞分派案。(5)通過本公司「自行編製財務報告評估表」案。(6)通過本公司民國106年擬實施之各項薪資報酬項目案。(7)通過關閉日本子公司double bond chemical(japan)co., ltd.案。(8)通過出具本公司「105年度內部控制制度聲明書」案。(9)通過修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案。(10)通過全面改選董事案。(11)通過訂定本公司106年股東常會受理獨立董事候選人提名、受理期間及受理處所案。(12)通過董事會提名之獨立董事候選人名單案。(13)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(14)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。(15)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(16)通過本公司初次申請上市前與主辦承銷商簽訂過額配售協議書及特定股東集保案。(17)通過召開本公司106年股東常會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |