| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 明達醫學：補充公告本公司董事會決議106年股東常會召集事由(增列報告事項及 |
2017/4/5 |
公開資訊觀測站 |
| 補充公告本公司董事會決議106年股東常會召集事由(增列報告事項及討論事項)
1.董事會決議日期:106/04/052.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號(桃園翰品酒店)4.召集事由:（一）報告事項： 1. 本公司民國一○五年度營業報告書。 2. 本公司民國一○五年度審計委員會審查報告書。 3. 本公司民國一○五年度員工及董事酬勞分派情形報告。（二）承認事項： 1. 本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司民國一○五年度盈餘分派案。（三）討論及選舉事項： 1. 本公司第四屆董事補選案。(本次增列) 2. 本公司第四屆董事競業禁止解除案。(本次增列) 3. 本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (本次增列)（四）臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案，及本次補選董事一席之相關提名程序，（一）受理期間：106年4月7日至106年4月17日止。（二）受理處所：桃園市龜山區山頂里興業街5號2樓-1(第二層) 電話：(03)349-8800。請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理股東提案及董事提名相關規定及未盡事宜，均依公司法第172-1條及第192-1條規定辦理。
<摘錄公開資訊觀測站> |
