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日期 |
消息來源 |
| 聯廣傳播：公告本公司董事會決議召開105年股東常會-補充公告 |
2017/4/7 |
公開資訊觀測站 |
| 1.董事會決議日期:106/04/052.股東會召開日期:106/05/173.股東會召開地點:集思台大國際會議中心 米開朗基羅廳(台北市大安區羅斯福路四段85號b1)4.召集事由:1.報告事項：(1)105年度營業報告。(2)審計委員會查核105年度決算表冊報告。(3)105年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)修正「董事會議事規範管理辦法」報告。(5)修正「誠信經營守則」報告。(6)修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(7)修正「道德行為準則」報告。(8)本公司合併達揚創意並取得光洋波斯特70%股權之報告。2.承認事項：(1)105年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)105年盈餘分派案。3.討論事項及選舉事項：(1)擬辦理初次上市(含上櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷，原股東放棄認購案。(2)公司章程修訂案。(3)「董事選任程序管理辦法」修訂案(4)「股東會議事規則管理辦法」修訂案(5)「取得或處分資產管理辦法」修訂案。(6)「資金貸與他人管理辦法」修訂案。(7)「背書保證管理辦法」修訂案。(8)補選本公司獨立董事案(9)解除現任董事及新任獨立董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:106/03/196.停止過戶截止日期:106/05/177.其他應敘明事項::(1)依公司法第172條之1規定辦理，自民國106年3月6日起至105年3月16日止受理股東提案申請。受理提案之處所：台北市內湖區陽光街321巷56號5樓。(2)依公司法第192條之1規定辦理，自民國106年3月6日起至106年3月16日止受理股東提名，受理提名之處所：台北市內湖區陽光街321巷56號5樓。<摘錄公開資訊觀測站> |
