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正勛實業:補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 |
2017/4/7 |
公開資訊觀測站 |
1.事實發生日:106/04/072.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 (新增報告及討論事項)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 4.1董事會決議日期:106/04/07 4.2股東會召開日期:106/05/26 開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 4.3股東會召開地點:桃園市楊梅區高獅路740巷6-2號(本公司一樓大廳) 4.4召集事由: 一、報告事項 1.本公司一○五年度營業報告。 2.本公司一○五年度審計委員會查核報告。 3.本公司對外背書保證報告。 4.本公司資產減損情形報告。(新增) 二、承認事項 1.本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○五年度虧損撥補案。 三、討論事項 1.本公司申請撤銷股票公開發行案。(新增) 2.本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增) 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增) 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(新增) 5.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(新增) 6.修訂本公司「取得或處分資產(含衍生性商品)處理程序」部份條文案。 (新增) 7.修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文案。(新增) 8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(新增) 四、選舉事項 1.全面改選本公司董事及監察人案。 五、其他議案 1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 4.5停止過戶起始日期:106/03/28 4.6停止過戶截止日期:106/05/26 4.7其他應敘明事項: (1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國106年03月27日前 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司」(台北市10601 大安區敦化南路二段97號b2) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國106年 03月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股 份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料 逕行辦理過戶手續。 (2)依依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國106年3月17日起至民國106年3月28日止受理股東就本 次股東常會之提案及提名獨立董事候選人名單,凡有意提案之股東務請 於民國106年3月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會 審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨 立董事候選人提名函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:正勛實業股份有限公司(地址:桃園市楊梅區高獅路740巷6-2號)。 (3)證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股 東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發 開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群 益金鼎證券股份有限公司股務代理 洽詢開會事宜或於當日前往出席股 東常會。(電話:02-27023999 )。持股滿一仟股以上之股東其開會 通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股 東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益 金鼎證券股份有限公司股務代理部 洽詢。 (4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日 前依規定將相關資料送達本公司聯絡處(地址:桃園市楊梅區高獅路740 巷6-2號),電話:(03)4856707,並副知證基會。 (5)本次股東常會未發放紀念品。 (6)本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司。<摘錄公開資訊觀測站> |