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尚芳國際:召開本公司106年股東常會(更正其他應敘明事項) |
2017/4/20 |
公開資訊觀測站 |
1.事實發生日:106/03/302.發生緣由:董事會決議日期:106年03月30日股東會召開日期:106年06月30日 上午九時整股東會召開地點:新北市樹林區忠義街21號 (本公司一樓會議室)本次股東常會議程如下:1.報告事項:(1)本公司105年度營業報告。(2)監察人審查105年度決算表冊報告。2.承認事項: (1)本公司105年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案。(2)本公司105年度盈餘分配案。3.討論事項(一):(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案4.選舉事項:(1)改選董事及監察人案。5.討論事項(二):(1)擬解除新任董事競業禁止之限制案。 6.臨時動議。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.依法自民國106年5月2日起至106年6月30日止,停止受理股東名簿記載之變更。2.依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明: 受理期間:自民國106年04月20日起至@民國106年4月30日下午4時止(郵寄者以郵戳日期為憑)受理處所:尚芳國際興業股份有限公司 (管理部)地址:新北市樹林區忠義街21號。3.依據證交法第二十六條之二規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知得以公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書及委託書,對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。4.另依公司法第一八三條規定,股東常會之議事錄得以公告方式為之,故本次股東常會之議事錄,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之,不另寄發。<摘錄公開資訊觀測站> |