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| 鑫盛傳媒：本公司董事會決議召開106年股東常會補充公告 (增列召集事由及盈 |
2017/4/25 |
公開資訊觀測站 |
| 本公司董事會決議召開106年股東常會補充公告 (增列召集事由及盈餘分配內容)
1.事實發生日:106/04/252.發生緣由:本公司106年04月25日董事會決議辦理(1)董事會決議日期：106/04/25(2)股東會召開日期：106/06/07(3)股東會召開地點：台北市信義區松德路159號12樓(本公司會議室)(4)召集事由： 一、報告事項： (一)105年度營業報告。 (二)105年度監察人審查報告。 (三)105年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 (四)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (五)訂定及修訂本公司「道德行為準則」報告。 (六)訂定及修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (七)訂定及修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 二、承認事項： (一)105年度營業報告書及財務報表案。 (二)105年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項： (一)105年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)修訂本公司「公司章程」案。 (三)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (七)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (八)改選董事案(包括三席獨董)。 (九)解除新任董事競業禁止限制案。 四、臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
