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願景國際:本公司董事會決議召開106年股東會相關事宜(新增召集事由) |
2017/4/25 |
公開資訊觀測站 |
1.董事會決議日期:106/04/252.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:本公司(新竹市香山區牛埔路287號4樓)4.召集事由:一、報告事項(一)報告105年度營業狀況。(二)審計委員會審查105年度決算表冊報告。(三)105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四)子公司會計估計調整案。二、承認事項(一)本公司105年度營業報告書及財務報表案。(二)承認105年度盈虧撥補案。三、選舉事項(一)補選董事案。四、討論事項(一)解除新任董事競業禁止之限制案。(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:一、受理股東之提案:依公司法第172-1條規定,受理股東之提案權內容如下:(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內﹞為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於106年4月24日起至106年5月3日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送)受理提案之地點:新竹市香山區牛埔路287號4樓,電話:(03) 5398718。<摘錄公開資訊觀測站> |