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日期 |
消息來源 |
| 泰宗生物：本公司董事會決議新增106年股東常會召集事由 |
2017/5/2 |
公開資訊觀測站 |
| 1.董事會決議日期:106/05/022.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號（自由廣場會議中心1樓西側）4.召集事由: 一、報告事項 1.105年度營業報告。 2.監察人審查105年度決算表冊報告。 3.本公司員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。 二、承認事項 1.本公司105年度財務報表及營業報告書案。 2.本公司105年度盈餘分配案。 三、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文並 更名為「董事選舉辦法」案 3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 6.變更本公司營業地址案（本案新增） 四、選舉事項： 全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案。 五、其他議案： 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 六、臨時動議。
另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股 東常會議案。本公司擬自106年4月14日起至106年4月24日止 每日上午九點至下午五點，於本公司管理部為受理提案 處所﹝地址：台北市內湖區基湖路35巷11號7樓﹞受理股東 就本次股東常會之書面提案。5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項: 最後過戶日為106年4月28日(星期五)<摘錄公開資訊觀測站> |
