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國鼎生物:公告本公司106年度股東常會決議解除董事暨獨立董事競業禁止限制 |
2017/6/8 |
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1.股東會決議日:106/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉勝勇董事吳麗玉董事陳育群董事信宇投資(股)公司法人代表:黃志鴻董事信宇投資(股)公司法人代表:許自強董事黃瑞章董事悟覺妙天董事陳志光董事廖裕輝董事李基存獨立董事江福田獨立董事許文蔚獨立董事吳金湖獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)劉勝勇董事本公司董事長、國鼎生技(北京)商貿有限公司董事長、麗勝堂(廈門)商貿有限公司董事長、golden biotechnology corporation董事長(2)吳麗玉董事本公司總裁、株式?社golden biotechnology japan董事(3)陳育群董事本公司副董事長、株式?社golden biotechnology japan董事長(4)信宇投資(股)公司法人代表:黃志鴻董事遠雄建設事業(股)公司董事、遠雄建設事業(股)公司執行副總經理、遠雄建設事業(股)公司職工福利委員會主任委員、遠雄航空自由貿易港區(股)公司監察人(法人代表)、遠雄自貿港投資控股(股)公司董事(法人代表)、遠雄物流事業(股)公司監察人(法人代表)、元晶太陽能科技(股)公司董事(法人代表)(5)信宇投資(股)公司法人代表:許自強董事遠雄建設事業(股)公司董事(法人代表)、遠雄建設事業(股)公司副總經理、遠雄自貿港投資控股(股)公司董事(法人代表)、遠雄人壽保險事業(股)公司董事(法人代表)、遠雄巨蛋事業(股)公司監察人(法人代表)、元晶太陽能科技(股)公司董事(法人代表)、漢威巨蛋開發(股)公司董事(法人代表)(6)黃瑞章董事六峰建設開發股份有限公司總經理(7)悟覺妙天董事台灣禪宗佛教會會長(8)陳志光董事和泰聯合會計師事務所會計師(9)廖裕輝董事華國大飯店(股)公司 董事兼總經理、中華民國體育運動總會秘書長、中華民國網球協會理事長、福運投資(股)公司董事長、摩天開發(股)公司董事長、伸豐達(股)公司董事長、暉陞(股)公司董事長、洛碁實業(股)公司董事、中華民國奧林匹克委員會副主席、國家運動訓練中心董事、優盛醫學科技(股)公司董事(10)李基存獨立董事大眾商業銀行(股)公司監察人(11)江福田獨立董事輔大醫院副院長(12)許文蔚獨立董事嘉義長庚醫院名譽院長、長庚大學醫學院名譽教授(13)吳金湖獨立董事勤繹會計師事務所會計師4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司106年股東常會表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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