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消息來源 |
| 沅聖科技：公告解除本公司新任董事競業禁止之限制 |
2017/9/29 |
公開資訊觀測站 |
| 1.股東會決議日:106/09/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(1)樺漢科技股份有限公司 董事暨總經理(2)樺成國際投資(股)公司董事(3)瑞祺電通(股)公司董事長(4)樺鼎精密機械(股)公司董事(5)樺應智能(股)公司董事長(6)樺賦科技(股)公司董事長(7)s&t ag 董事(8)蘇州樺漢科技有限公司法定代表人董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(1)鴻海精密工業(股)公司經營管理協理(2)世鈞國際投資有限公司代表人(3)樺漢科技股份有限公司 董事(4)香港創新系統整合有限公司董事(5)樺成國際投資(股)公司董事長(6)瑞祺電通(股)公司董事(7)樺鼎精密機械(股)公司董事(8)樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司董事長(9)ennoconn investment holdings co., ltd 董事長(10)佛山市樺成投資有限公司法定代表人(11)蘇州樺漢科技有限公司董事董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝(1)京沅達電子科技（南京）有限公司法人代表(2)keenest electronic corp.法人代表(3)沅聖科技（深圳）有限公司法人代表董事:梁徽彬(1)秀育企業股份有限公司 董事長(2)育鴻電子股份有限公司 董事長(3)國健開發建設股份有限公司 董事長(4)瑄徽投資股份有限公司 董事長(5)億燿企業股份有限公司 董事長(6)眾經電子股份有限公司 董事長(7)long win limited 董事長(8)goodtek limited 董事長(9)ugreat marketing limited 董事長(10)育鴻電子(深圳)有限公司 董事長(11)東莞琦聯電子有限公司 董事長(12)wonder top co.,ltd. 董事長(13)wonderise co.,ltd. 董事長(14)育聖光電(深圳)有限公司 董事長(15)alpha sprint ltd. 董事長(16)冠順(深圳)網絡有限公司 董事長(17)e-sky holdings ltd. 董事長獨立董事:鄭戊水國泰世華銀行柬埔寨子行 獨立董事獨立董事:賴俊年(1)信昶科技股份有限公司 董事長(2)信祥股份有限公司 董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同 或相似的公司行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。本議案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：22,212,890權贊成權數： 21,903,648權反對權數： 0權無效權數： 0權棄權/未投票權數： 309,242權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝(4)董事:梁徽彬7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓 蘇州樺漢科技有限公司法定代表人(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗 蘇州樺漢科技有限公司董事 佛山市樺成投資有限公司法定代表人(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝 京沅達電子科技（南京）有限公司法人代表 沅聖科技（深圳）有限公司法人代表(4)董事:梁徽彬 育鴻電子(深圳)有限公司董事長 東莞琦聯電子有限公司董事長 育聖光電(深圳)有限公司董事長 冠順(深圳)網絡有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓 蘇州樺漢科技有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮南淞路 299號一號房(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗 蘇州樺漢科技有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮南淞路 299號一號房 佛山市樺成投資有限公司：佛山市順德區樂從鎮岭南 大道南2號中歐中心d棟1層112室(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝 京沅達電子科技（南京）有限公司：南京市秦淮區永智路6號南京白下窩 白下窩新技術產業園區四號樓b棟 709b室 沅聖科技（深圳）有限公司：深圳市龍華新區梅龍大道龍湖君薈 時尚公寓1926室(4)董事:梁徽彬 育鴻電子(深圳)有限公司：深圳市南山區粵海街道南油大道東創業路 北保利城花園1107室 東莞琦聯電子有限公司：東莞市橋頭鎮田新社區 育聖光電(深圳)有限公司：深圳市福田區竹子林紫竹七道8號求是 大廈西座903室 冠順(深圳)網絡有限公司：深圳市前海深港合作區前灣一路1號 a棟201室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓 蘇州樺漢科技有限公司：研發、生產工業電腦、工控系統相關軟件、 便攜式微型計算機及組件、新型電子元器件、 五金產品、智能化控制設備、觸控系統軟硬 件、機動車輛用天線電導航設備、led照明燈 具、銷售自產產品。(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗 蘇州樺漢科技有限公司：研發、生產工業電腦、工控系統相關軟件、 便攜式微型計算機及組件、新型電子元器件、 五金產品、智能化控制設備、觸控系統軟硬 件、機動車輛用天線電導航設備、led照明燈 具、銷售自產產品。 佛山市樺成投資有限公司：股權及基金投資、投資諮詢。(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝 京沅達電子科技（南京）有限公司：電子產品、電腦軟硬件及配件、 電子收銀機、條碼閱讀器之相關研 究、設計及銷售業務。 沅聖科技（深圳）有限公司：從事電子產品、通訊設備、櫃員機及其零 組件。(4)董事:梁徽彬 育鴻電子(深圳)有限公司：計算機軟硬件、光電產品、集成電路、 電子元器件、五金交電產品的技術開發、 技術諮詢、批發、進出口及相關配套業務。 東莞琦聯電子有限公司：生產、銷售、加工：電腦周邊產品、手機耳機、 手機充電器、mp3、電腦音箱、電子飛標靶、 電子通信產品、模具、音響擴大器、數碼產品、 汽車導航儀、汽車蓄電池、汽車配件； 設立研發機構，研究和開發電腦周邊產品、 手機耳機、手機充電器、mp3、電腦音箱、電子 飛標靶、電子通信產品、模具、音響擴大器、 數碼產品、汽車導航儀、汽車蓄電池、汽車配件。 育聖光電(深圳)有限公司：計算機軟硬件、光電產品、集成電路、電子元器 件、五金交電產品的技術開發、技術諮詢、批發、 進出口及相關配套業務。 冠順(深圳)網絡有限公司：計算機網絡技術開發；計算機軟硬件的技術開發 與銷售；動漫及衍生產品設計（不含影視製作）、 動漫產品設計（不含影視製作）；經營進出口業 務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
