公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股之相關事宜 1.事實發生日:107/01/11 2.公司名稱:時碩工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司股票初次上巿前現金增資發行新股之相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣60,000,000元,發行 普通股6,000,000股,每股面額新台幣10元,業經臺灣證券交易所股份有限公司 107年1月2日臺證上一字第1061806049號函申報生效在案。 二、本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計900,000股供員 工認購,其餘計5,100,000股依證券交易法第28條之一及相關申請初次上市承銷新 制規定,由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷,不受公司法第267條之限制。 員工放棄或認購不足部份,授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足 部分,擬依「中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」 規定辦理。 三、本次現金增資發行新股6,000,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣 60,000,000元,競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣 約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息 後簡單算數平均數之七成為上限,定為每股新臺幣55.56元,依投標價格高者優先 得標,每一得標人應依其得標價格認購;公開承銷價格則以各得標單之價格及數量 加權平均所得之價格為之,並以最低承銷價格之1.08倍為上限,故每股發行價格暫定以新臺幣60元溢價發行。 四、本次現金增資認股之繳款期間: (1)競價拍賣期間:107年01月16日至107年01月18日。 (2)公開申購期間:107年01月24日至107年01月26日。 (3)員工認股繳款日期:107年01月24日至107年01月25日。 (4)競價拍賣扣款日期:107年01月25日。 (5)公開申購扣款日期:107年01月29日。 (6)特定人認股繳款日期:107年02月01日。 (7)增資基準日:107年02月01日。 五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。 |