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興櫃:凌昇科(6490)董事會決議,107/6/28召開股東常會 |
2018/3/23 下午 04:33:00 |
財訊快報 編輯部 |
公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/28 3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號(世貿新都b1會議室) 4.召集事由: 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 (一)一o六年度營業報告書。 (二)一o六年度監察人審查報告書。 (三)一o六年度虧損達實收資本額二分之一報告。 (四)修訂「董事會議事規範」內容報告。 (五)一o六年度現金增資私募普通股執行情形報告。 四、承認事項 (一)一o六年度營業報告書及財務報表案。 (二)一o六年度虧損撥補案。 五、討論事項 (一)修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。 (二)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。 六、選舉事項 補選董事一席案 七、其他討論事項 擬解除本公司新任董事競業禁止案。 八、臨時動議 5.停止過戶起始日期:107/04/30 6.停止過戶截止日期:107/06/28 7.其他應敘明事項:為配合公司法第一七二條之一之規定擬自一o七年四月二十四日 起至一o七年五月三日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東, 且股份持有百分之一以上股東須於一o七年五月三日下午四時前提出並敘明聯絡人 及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 受理提案處所為本公司(新北市林口區文化二路一段266號8樓之3)。 |