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興櫃:德信(6027)董事會決議,107/6/14召開股東常會,擬補選獨立董事 |
2018/3/26 上午 07:32:00 |
財訊快報 編輯部 |
公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/14 3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓 4.召集事由: 一、報告事項 (1)106年度營業狀況報告,報請 鑒察。 (2)審計委員會審查106年度決算表冊報告,報請 鑒察。 (3)106年度員工酬勞及董事酬勞分派報告,報請 鑒察。 二、承認事項 (1)本公司106年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 (2)本公司106年度盈餘分配案,提請 承認。 三、討論事項 (1)盈餘轉增資發行新股案,提請 公決。 (2)修正本公司「公司章程」案,提請 公決。 (3)本公司董事酬金項目與標準案,提請 公決。 四、選舉事項 (1)補選獨立董事一席案,提請 公決。 五、其他議案 (1)解除董事競業禁止限制案,提請 公決。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:107/04/16 6.停止過戶截止日期:107/06/14 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東提案, 自107年04月03日起至107年04月16日16時止(郵寄者以送達日期為限)。 受理處所:德信綜合證券股份有限公司(地址:台北市中正區新生南路一段50號3樓)。 詳細內容請參閱本公司股東常會公告。 (2)依公司法第192條之一規定,茲訂定民國107年4月3日起至107年4月16日16時止 為受理股東對獨立董事候選人提名期間,其受理處所為德信綜合證券股份有限公司 (地址:台北市新生南路一段50號3樓)。郵寄者請於信封封面上加註 「獨立董事候選人提名」字樣,以掛號函件寄送。以郵戳日期為憑。 |