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興櫃:展頌(4427)董事會決議,107/6/21召開股東常會,擬改選董監事 |
2018/3/29 上午 07:37:00 |
財訊快報 編輯部 |
公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:107/03/28 2.股東會召開日期:107/06/21 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號 4.召集事由: 壹、報告事項 (1) 106年度營業報告。 (2) 106年度監察人查核報告。 (3) 106年度員工及董監酬勞分派情形報告。 貳、承認事項 (1) 106年度營業報告書及財務報表案。 (2) 106年度盈餘分配案。 參、討論暨選舉事項 (1) 修訂公司章程案。 (2) 「取得或處分資產作業程序」修訂案。 (3) 選舉第12屆董事及監察人案。 (4) 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 肆、臨時動議 伍、散會 5.停止過戶起始日期:107/04/23 6.停止過戶截止日期:107/06/21 7.其他應敘明事項: (一)股東如欲於本次股東常會提出議案者, 本公司將於107年4月13日起至107年4月23日止,每日上午九點至下午四點, 受理股東就本次股東常會之書面提案, 凡有意提案之股東請於107年4月23日下午4時前親臨或掛號郵寄 並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 (掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註 「股東會提案函件」字樣)。 受理提案處所: 台中市西屯區市政路386號19樓。 (二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者, 請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2703-5000#813)。 另依證交法第26條之2規定,持有記名股票未滿1000股股東, 股東常會之召集通知以公告代替。 |