公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:107/03/30 2.股東會召開日期:107/06/27 3.股東會召開地點:高雄市阿蓮區中路里中路9-1號(本公司二樓會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)106年度營業狀況報告。 (2)監察人審查106年度決算表冊報告。 (3)106年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4)修訂「董事會議事規範」部份條文案報告。 (5)修訂「道德行為準則」部份條文案報告。 (6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案報告。 二、承認事項: (1)承認106年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認106年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「董事及監察人選任辦法」部份條文並更名為「董事選任程序」案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (4)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (6)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (7)廢止本公司「監察人之職責範疇規則」案。 (8)本公司擬申請股票上櫃案。 (9)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數 放棄現金增資優先認股之權利案。 四、選舉議案： (1)提前全面改選董事七席(含獨立董事三席)。 五、其他議案： (1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:107/04/29 6.停止過戶截止日期:107/06/27 7.其他應敘明事項: (1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司 股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-25419977） (2)擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告107年股東常會受理持有發行股份總數百 分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下： 1.受理期間：自107年4月20日起至107年4月30日下午五時止。 2.受理地點：高雄市阿蓮區中路里中路9-1號(本公司財會部)。 3.郵寄者以郵寄件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」或「股東 常會提名函件」字樣，以掛號函件寄送。 (3)電子投票行使期間：自民國107年05月26日至107年06月24日止；股東得以電子方式 行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。 |
