2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事惠旺投資有限公司代表人：楊惠民

董事陳定川、董事林正雄、董事梁顯光、董事吳肇志、董事張見福、董事楊武男

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:99/11/29~102/11/28

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東同意，

無異議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事惠旺投資有限公司代表人：楊惠民

董事陳定川(不適用)、董事林正雄(不適用)、董事梁顯光(不適用)、

董事吳肇志(不適用)、董事張見福(不適用)、董事楊武男(不適用)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(一)董事惠旺投資有限公司代表人：楊惠民

鐵研科技(薩摩亞)股份有限公司董事長

河源鐵研電子科技有限公司董事長

河源鋰研電子有限公司董事長

(二)董事陳定川：不適用

(三)董事林正雄：不適用

(四)董事梁顯光：不適用

(五)董事吳肇志：不適用

(六)董事張見福：不適用

(七)董事楊武男：不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(一)董事惠旺投資有限公司代表人：楊惠民

鐵研科技(薩摩亞)股份有限公司：廣東省東莞市石碣鎮桔洲第三工業區

河源鐵研電子科技有限公司：連平縣元善鎮石龍工業區

河源鋰研電子有限公司：連平縣元善鎮石龍工業區

(二)董事陳定川：不適用

(三)董事林正雄：不適用

(四)董事梁顯光：不適用

(五)董事吳肇志：不適用

(六)董事張見福：不適用

(七)董事楊武男：不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(一)董事惠旺投資有限公司代表人：楊惠民

鐵研科技(薩摩亞)股份有限公司：磁性材料業務

河源鐵研電子科技有限公司：磁性材料與正極材料業務

河源鋰研電子有限公司：正極材料業務

(二)董事陳定川：不適用

(三)董事林正雄：不適用

(四)董事梁顯光：不適用

(五)董事吳肇志：不適用

(六)董事張見福：不適用

(七)董事楊武男：不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司直接間接投資百分之百之子公司，

其投資損益皆依規定認列。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無