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| 興櫃：威健生技(6661)董事會決議，108/6/10召開股東常會，擬全面改選董事 |
2019/3/19 下午 03:27:00 |
財訊快報 編輯部 |
本公司董事會決議召開108年股東 常會相關事宜公告 1.董事會決議日期:108/03/19 2.股東會召開日期:108/06/10 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號e棟4樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項 1.107年度營業報告。 2.監察人審查107年度決算表冊報告。 3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 5.修正本公司「誠信經營守則」案報告。 6.修正本公司「道德行為準則」案報告。 7.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。 (二)承認事項： 1.承認107年度決算表冊及營業報告書案。 2.承認107年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項： 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.「公司章程」修訂案。 3.修正本公司「董監事選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。 4.修正本公司「股東會議事規則」案。 5.修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 6.修正本公司「背書保證作業辦法」案。 7.全面改選董事案。 8.解除新任董事及其代表人競業禁止案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/12 6.停止過戶截止日期:108/06/10 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無此情事 9.其他應敘明事項: 股東提案、提名獨立董事候選人受理期 間:108年4月2日起至108年4月12日下午 四時止(應於受理期間截止前送達) 股東提案、提名獨立董事候選人受理處 所:威健股份有限公司(地址：台北市南 港區園區街3號12樓) |
