公告本公司董事會決議108年股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:108/03/19

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:新北市新莊區明中街10號，和泰汽車股份有限公司

新莊綜合園區大禮堂

4.召集事由:

一、報告事項：

　1.一○七年度營業報告書。

　2.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。

　3.一○七年度員工酬勞分派情形報告。

　4.訂定本公司「道德行為準則」報告。

　5.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。

　6.訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

二、承認事項：

　1.一○七年度營業報告書及財務報表。

　2.一○七年度盈餘分配案。

三、討論事項：

　1.本公司擬申請股票上市案。

　2.本公司為配合初次上市新股承銷相關法令，擬請原股東放棄優先認購上市

前辦理之現金增資認股權利案。

　3.公司章程修訂案。

　4.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

　5.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

　6.解除董事競業禁止限制案。

5.停止過戶起始日期:108/04/27

6.停止過戶截止日期:108/06/25

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案時間為

108年04月19日起至108年04月29日止，受理處所為本公司財務部(台北市松江路

121號11樓)。