| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 源一生物：公告本公司董事會決議召開108年股東常會 |
2019/3/25 |
公開資訊觀測站 |
| 1.事實發生日:108/03/252.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會3.因應措施:(1)董事會決議日期:108/03/25(2)股東會召開日期:108/06/19(3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段97號4樓(展覽館1)(4)召集事由:(壹)報告事項 一、本公司107年度營業報告案。 二、監察人審查107年度決算表冊報告案。 三、107年度私募普通股辦理情形報告案。 四、董事會依公司法第211條規定向股東會報告案。 五、107年度員工及董監酬勞分配情形報告案。(貳)承認事項 一、107年度營業報告書及財務報表案。 二、107年度虧損撥補案。()討論事項一 一、修訂本公司「公司章程」案。 二、修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 三、修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、修訂本公司「董事會議事規則」案。 五、撤銷公開發行公司案。(肆)選舉事項 一、本公司董事及監察人選舉案。(伍)討論事項二 一、解除本公司新任董事競業禁止限制案。(陸)臨時動議(5)停止過戶起始日期:108/04/21(6)停止過戶截止日期:108/06/194.其他應敘明事項:(1)依公司法172條規定，開會通知書及委託書將於股東常會召開日 30日前寄發各股東，另依據證交易法第26條之2規定對於持有未 滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之，屆時通知書、 委託書及，如有未收到者，逕向本公司股務代理人統一綜合證 券股份有限公司查詢。(2)依據公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出本次108年股東常 會之議案。 受理股東提案期間：108年4月12日起至108年4月22日止。 受理場所：新北市汐止區新台五路一段75號8樓之7。<摘錄公開資訊觀測站> |
