董事會決議召開一○八年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/26

2.股東會召開日期:108/06/26

3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號2樓（自由廣場會議中心）

4.召集事由:

　一、報告事項：

　(1)一○七年度營業報告。

　(2)審計委員會查核一○七年度決算書表報告。

　(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

　二、承認事項：

　(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。

　三、討論事項：

　(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

　(2)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。

　(3)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。

　四、選舉事項：

　(1)補選本公司獨立董事案。

　五、其他議案：

　(1)解除本公司董事競業禁止限制案。

　六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/28

6.停止過戶截止日期:108/06/26

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

　一○七年度盈餘分派尚未決議。

9.其他應敘明事項:

　一、其餘盈餘分派等議程，將於股東常會召開四十日前，經董事會決議後另行公

　告。

　二、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股

　份有限公司股務代理部擔任。

　三、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書

　面於公告受理期間向本公司提出一○八年股東常會議案，提案限一項並以

　300字為限。

　＊受理提案期間：108年4月22日起至108年5月2日17時止。

　＊受理提案處所：網石棒辣椒股份有限公司管理處（地址：台北市內湖區洲

子街57號5樓）

　相關內容詳公開資訊觀測站中『召開股東常(臨時)會及受益人大會』公告。