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興櫃:公勝保經(6028)董事會決議,108/6/17召開股東常會,擬討論股票上櫃案 |
2019/3/27 上午 07:23:00 |
財訊快報 編輯部 |
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/17 3.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.107年度營業報告。 2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。 3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。 5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 7.訂定本公司「道德行為準則」報告。 二、承認事項: 1.107年度決算表冊承認案。 2.107年度盈餘分派案。 三、討論事項: 1.擬通過股票上櫃案。 2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上 櫃前辦理之現金增資認股權利案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 5.修訂本公司「背書保證作業程序」。 四、其他議案。 5.停止過戶起始日期:108/04/19 6.停止過戶截止日期:108/06/17 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。 9.其他應敘明事項:無。 |