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興櫃:展頌(4427)董事會決議,108/6/19召開股東常會 |
2019/3/29 上午 07:38:00 |
財訊快報 編輯部 |
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號 4.召集事由: 壹、報告事項 (1)107年度營業報告。 (2)107年度監察人查核報告。 (3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。 貳、承認事項 (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈餘分配案。 參、臨時動議 肆、散會 5.停止過戶起始日期:108/04/21 6.停止過戶截止日期:108/06/19 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 尚未提報董事會通過 9.其他應敘明事項: (一)股東如欲於本次股東常會提出議案者, 本公司將於108年4月12日起至108年4月22日止,每日上午九點至下午四點, 受理股東就本次股東常會之書面提案, 凡有意提案之股東請於108年4月22日下午4時前親臨或掛號郵寄 並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 (掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註 「股東會提案函件」字樣)。 受理提案處所: 台中市西屯區市政路386號19樓。 (二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者, 請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2703-5000#813)。 另依證交法第26條之2規定,持有記名股票未滿1000股股東, 股東常會之召集通知以公告代替。 |