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興櫃:凌昇科(6490)董事會決議,108/6/28召開股東常會 |
2019/3/29 下午 03:46:00 |
財訊快報 編輯部 |
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號(世貿新都b1會議室) 4.召集事由: 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 (一)一o七年度營業報告書。 (二)一o七年度監察人審查報告書。 (三)更正一o六年度及一o七年上半年度財務報表案報告。 (四)本公司前法人董事代表人未解除競業禁止情事報告。 (五)一o七年度現金增資私募普通股執行情形報告。 四、承認事項 (一)一o七年度營業報告書及財務報表案。 (二)一o七年度虧損撥補案。 五、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (三)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/30 6.停止過戶截止日期:108/06/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案。 9.其他應敘明事項:為配合公司法第一七二條之一之規定擬自一o八年四月二十六日 起至一o八年五月六日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東, 且股份持有百分之一以上股東須於一o八年五月六日下午四時前提出並敘明聯絡人 及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 受理提案處所為本公司(新北市林口區文化二路一段266號地下一層之7)。 |