公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:新北市土城工業區服務中心(新北市土城區三民路4號3樓)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)107年度營業報告。

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。

(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)訂定本公司「道德行為準則」報告。

(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)報告本公司與和大化工股份有限公司簽訂「土地租賃契約」。

(7)報告本公司與楊大中、陳斌超、陳宗曉及錢佩玲等四位董事簽訂「土地租賃契約」。

(二)承認事項：

(1)107年度決算表冊案。

(2)107年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)本公司擬申請股票上櫃案

(3)本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:108/04/30

6.停止過戶截止日期:108/06/28

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

待四月董事會決議

9.其他應敘明事項:

本公司將於108年04月22日起至108年05月02日止受理股東就本

股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年05月02日

17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）

依公司法第172-1條之規定辦理手續之規定辦理手續，受理處

所：捷流閥業股份有限公司（地址：新北市土城區中山路9號，

電話：02-22698000分機2592）