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日期 |
消息來源 |
| 永信藥品：公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除新任董事競業禁止限制 |
2019/8/8 |
公開資訊觀測站 |
| 1.股東會決議日:108/08/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：李芳裕(2)董事：李玲津(3)董事：李芳全(4)董事：李芳信(5)董事：李其澧(6)董事：林盟弼(7)獨立董事：陳宏一3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:108/07/30~111/07/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過(依據公司法第128條之1規定股東會職權由董事會行使)6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)適用(a)董事：李芳裕(b)董事：李玲津(c)董事：李芳全(d)董事：李芳信(2)不適用(a)董事：李其澧(b)董事：林盟弼(c)獨立董事：陳宏一7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事：李芳裕(永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事、上海永日藥品貿易有限公司董事、佑康貿易(上海)有限公司董事、江蘇德芳醫藥科研有限公司董事、江蘇崇信醫藥科技有限公司董事)(2)董事：李玲津(永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事、上海永日藥品貿易有限公司董事、佑康貿易(上海)有限公司董事、江蘇德芳醫藥科研有限公司董事)(3)董事：李芳全(永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事長、上海永日藥品貿易有限公司董事長、江蘇德芳醫藥科研有限公司董事長、江蘇崇信醫藥科技有限公司董事長、佑康貿易(上海)有限公司董事)(4)董事：李芳信(佑康貿易(上海)有限公司董事長、永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事、上海永日藥品貿易有限公司董事、江蘇德芳醫藥科研有限公司董事、江蘇崇信醫藥科技有限公司董事)8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號(2)上海永日藥品貿易有限公司：上海市自由貿易試驗區c區基隆路1號湯臣國貿大廈15樓1524、1528室(3)佑康貿易(上海)有限公司：上海市自由貿易試驗區東方路710號708室(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號(5)江蘇崇信醫藥科技有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮元豐路168號3號房小核酸研究所研發樓四層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：生產片劑(含外用)、硬膠囊劑、乳膏劑、小容量注射劑、進口藥品分包裝(乳膏劑、硬膠囊劑)、軟膏劑、凝膠劑，銷售自產產品(2)上海永日藥品貿易有限公司：國際貿易、區內企業間貿易及區內貿易代理，通過與國內有進口權的企業簽訂貿易代理合同，可與非自貿區企業從事貿易業務，區內倉儲及商業性簡單加工，區內自置房產的經營業務，貨物及技術進出口(不含分銷及國家禁止項目)(3)佑康貿易(上海)有限公司：藥用中間體、化妝品、食品、保健食品及食用農產品，生產前述產品的設備、儀器及其化學原料、化學輔料、人體檢驗試劑、日用品、化肥的批發、零售(限分支機構經營)、佣金代理(拍賣除外)、上述產品及相關技術的進出口，提供相關配套服務(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司：醫藥產品的研發及研發成果之轉讓、授權(5)江蘇崇信醫藥科技有限公司：醫藥化學、生物科技、健康產業相關領域的技術研發；分析檢測技術開發；上述技術轉讓、技術諮詢、技術服務；藥品臨床研究技術服務、臨床樣品檢驗檢測、臨床試驗數據管理服務、統計分析服務與註冊申請相關服務；貨物及技術進出口10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:(1)董事：李芳裕(永信藥品工業(昆山)股份有限公司投資金額人民幣16,669.2，持股比例0.01%)(2)董事：李玲津(永信藥品工業(昆山)股份有限公司投資金額人民幣58,000，持股比例0.04%)12.其他應敘明事項:依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，該公司之股東會職權由董事會行使<摘錄公開資訊觀測站> |
