本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜 1.事實發生日:108/09/25 2.發生緣由:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年9月25日董 事會決議辦理。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (一)董事會決議日期:108/09/25 (二)召開日期:108/11/11 (三)召開地點:桃園市大園區航站南路1-1號 (台北諾富特華航桃園機場 飯店) (四)召集事由: 1. 報告事項 (1) 訂定「誠信經營守則」 (2) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」 (3) 訂定「道德行為準則」 (4) 訂定「企業社會責任實務守則」 2. 承認事項 (1) 民國 106、107 年度編準財報 3. 討論及選舉事項 (1) 全面改選董事案 (2) 解除新任董事及其代表人之競業行為限制案 (3) 申請本公司股票為上市案 (4) 配合本公司辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份 來源,請原股東放棄優先認購權利案 4. 臨時動議 (五)停止過戶起始日期: 108年10月13日 (六)停止過戶截止日期: 108年11月11日 (七)其他應敘明事項: (1) 依公司法第165條規定,股東臨時會開會前30日內,股東名簿記載不 得變更,自108年10月13日起至108年11月11日止停止股票過戶登記,因 108年10月10日至108年10月12日適逢假日,凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東,務提前於營業日108年10月09日(星期三) 下午5時前親臨 本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(地址:台北市中山區 建國北路一段96號地下一樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國108年 10月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (2) 依公司法第 192條之1規定,受理股東提名董事候選人之規定: 1.受理提名期間:民國108年10月5日起至108年10月14日。 2.受理提名處所:台灣虎航股份有限公司財務部 (台北市松山區敦化北 路405巷123弄3號)。 |