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更正公告本公司董事會決議召開100年股東常會日期及相關事宜(更正召集事由之報告事項及承認事項) |
2011/1/18 |
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1.董事會決議日期:100/01/17 2.股東會召開日期:100/04/12 3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心503教室(地址:新北市五股區五工六路九號) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司九十九年度營業報告。 (2)九十九年度監察人審查報告。 二.承認事項: (1)承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。 三.討論事項(一): (1)擬解除本公司李慶煌先生派任印尼子公司董事之競業禁止限制案。 四.選舉事項: (1)獨立董事補選案。 五.討論事項(二): (1)擬解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 六.其他議案暨臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/02/12 6.停止過戶截止日期:100/04/12 7.其他應敘明事項: (1)盈餘分配案將於100年3月2日之前另行公告 (2)本公司受理股東提案及獨立董事候選人提名權之期間訂為:100/02/01~100/02/14 (3)受理處所:本公司財務部(地址:新北市新莊區五權三路12巷3號6樓; 電話:(02)2299-1066#264)。 (4)依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東, 得以書面向本公司提出100年股東常會議案,請於信封封面上加註『股東常會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送,各股東之提案以一項為限,超過一項者均不列入,提案內容以 三百字為限,超過三百字者不予列入議案。 (5)本次受理獨立董事候選人提名期間,凡有意提名之股東請於信封封面上加註『獨立 董事候選人提名書件』字樣及以掛號函件寄送,於100年2月14日下午5時前提出並敘明 聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 |