公告序號:1 主旨:股票初次上市現金增資發行新股公告 公告內容: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣61,250,000元, 發行普通股6,1250,000股,每股面額新台幣10元,業經行政院金融監督管理 委員會100年1月10日金管證發字第0990073841號函申報生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項規定,將增資發行新股相關事項公告如下: (一)公司名稱:台耀化學股份有限公司 (二)所營事業: 1.f107010漆料、塗料批發業。 2.f107020染料、顏料批發業。 3.f107030清潔用品批發業。 4.f107060毒性化學物質批發業。 5.f107070動物用藥品批發業。 6.f107080環境衛生用藥批發業。 7.f207070動物用藥零售業。 8.f207080環境衛生用藥零售業。 9.f108021西藥批發業。 10.f208021西藥零售業。 11.f108040化粧品批發業。 12.f108060乙類成藥批發業。 13.f401010國際貿易業。 14.i103010企業經營管理顧問業。 15.ic01010藥品檢驗業。 16.c801030精密化學材料製造業。 17.c802030塗料及油漆製造業。 18.c802090清潔用品製造業。 19.c802080環境衛生用藥製造業。 20.c802060動物用藥製造業。 21.c802041西藥製造業。 22.c802100化粧品製造業。 23.c802111含藥化粧品色素製造業。 24.c802110化粧品色素製造業。 25.f102030菸酒批發業。 26.f203020菸酒零售業。 27.f401171酒類輸入業。 28.zz99999除許可業務外, 得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)本公司所在地:台北市大同區重慶北路二段175之3號。 (四)公告方式:登載於公開資訊觀測站 (五)訂立章程之年、月、日:民國84年12月12日,99年5月11日第18次修訂。 (六)董事及監察人之人數及任期:本公司設董事七至九人(獨立董事人數不得少於二人且不得少於董事席次五分之 一),監察人三人,任期均為三年,連選得連任,目前有董事九人(含獨立董事二人),監察人三人 ,任期至民國102年5月19日止。 (七)本公司登記資本額新台幣880,000,000元,分為88,000,000股,實收 資本額為新台幣609,320,000元,分為60,932,000股,每股面額新台幣10元,均為記名式普通股。 (八)本次現金增資發行新股總額及其發行條件: 1.認購或配股比例:本次現金增資發行普通股6,125,000股,每股面額新台 幣10元,計新台幣61,250,000元。本次現金增資發行之新股,除依公司法 第267條規定保留15%,計918,000股供本公司員工認購,本公司員工認購 不足或放棄認購之股份,授權董事長洽特定人認購之,其餘85%,計 5,207,000股,經本公司九十九年五月十一日股東會決議放棄公司法第267條 第3項有關原股東優先認購之權利並依相關申請初次上市承銷新制規定,全數 提撥公開承銷。公開承銷不足部分,擬依「中華民國證券商同業公會證券商 承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 2.發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格依詢價圈購之結 果議定。 3.本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。 (九)增資發行新股後股份總數及每股金額:增資後發行股份總數為67,057,000 股,每股面額新台幣10元,實收資本額為新台幣670,570,000元。 (十)增資計畫概要:償還銀行借款。 (十一)股票簽證機構:本次發行新股全數採無實體方式發行。 (十二)股款代收暨存儲機構: 1.員工認股代收機構:第一商業銀行南崁分行。 2.詢價圈購與公開申購代收機構:元大銀行南京東路分行。 3.股款存儲機構:彰化銀行桃園分行。 (十三)現金增資發行新股之認股繳款期間: 1.員工認股繳款期間:100/02/22~100/02/23 2.詢價圈購繳款日期:100/02/23 3.公開申購繳款截止日:100/02/23 4.詢價圈購期間:100/02/15~100/02/18 5.公開申購期間:100/02/16~100/02/18 6.特定人認股繳款日期:100/02/24 (十四)主辦承銷機構:元大證券股份有限公司 (十五)公開說明書之陳列處所及索取方式:本公司公開說明書除依法分送主 管機關陳列外,另陳列於本公司所在地。索取方式:請上網至公開資訊觀測 站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢。 (十六)本次現金增資預計於股款募集完成後,擬先行以股款繳納憑證劃撥至 認購繳款人指定之集保帳戶,股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新 股股票俟呈奉主管機關核准變更登記30日內以無實體發放,屆時除另行公告 外並分函通知各股東。 三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益 變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。 四、特此公告 |