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興櫃:公信(8119)董事會決議,109/5/21召開股東常會 |
2020/2/19 上午 07:14:00 |
財訊快報 編輯部 |
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:109/02/18 2.股東會召開日期:109/05/21 3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區c棟) 4.召集事由: (一)報告事項 1.一○八年度營業報告。 2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。 5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6.訂定本公司「道德行為準則」報告。 7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 (二)承認事項 1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。 2.一○八年度盈餘分配承認案。 (三)討論事項 1.本公司申請股票初次上市,依規定辦理現金增資,暨原股東全 數放棄認購案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/03/23 6.停止過戶截止日期:109/05/21 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後: 提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東 提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時) 提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部 (地址:新北市汐止區新台五路一段75號3樓,電話:02-26987068) |