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群豐科技:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜 |
2020/3/17 |
公開資訊觀測站 |
1.事實發生日:109/03/172.發生緣由:一、董事會決議日期:109/03/17二、股東會召開日期:109/06/29三、股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號1樓會議室四、召集事由: (一)報告事項 (1)一○八年度營業報告。 (2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。 (3)本公司一○八年度減資健全營運計畫執行情形。 (4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (5)私募普通股執行情形報告。 (6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。 (二)承認事項 (1)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○八年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)補選獨立董事及監察人案。 (3)解除董事及其代表人競業行為案。 (四)臨時動議五、為配合辦理股東常會相關事宜,依公司法第165條規定,自109年5月1日起 至109年6月29日止股票停止過戶及員工認股權停止行使。六、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於109年4月24日起至109年5月4日止,受理持有本公司已發行股份總數1%以上 股份之股東提案,凡有意提案之股東,請於109年5月4日17時前送達並敘明聯 絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股 東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送受理提案處所:群豐科技股份有限公司 財務部 (地址:新竹縣湖口鄉光復北路65號3樓,電話03-5985099 分機8807)。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |