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消息來源 |
| 大昌證券：民國109年7月1日召開大昌證券第一次股東臨時會相關事宜。 |
2020/6/1 |
公開資訊觀測站 |
| 1.事實發生日:109/06/012.發生緣由:為監察人陳佳沁於民國（下同）109年7月1日召開大昌證券股份有限公司（下稱「大昌證券」）109年第一次股東臨時會，請將監察人陳佳沁召開大昌證券109年度第一次股東臨時會相關事宜完成上傳公開資訊觀測站公告，詳如說明，請 查照。3.因應措施:一、按「董事會執行業務，應依照法令章程及股東會之決議。」公司法第 193條第1項定有明文。二、經查，大昌證券109年5月30日109年股東常會之臨時動議業已作成：「董事會於109年7月1日前召開股東臨時會討論解任黃望高及黃炳嘉之監察人職務案」之決議，故大昌證券董事會依公司法第193條規定，必須遵照股東常會臨時動議之決議，於109年7月1日前召開股東臨時會討論解任黃望高及黃炳嘉之監察人職務案。三、豈料，大昌證券第十一屆第十四次董事會，竟違反股東常會臨時動議之決議，未通過「本公司一○九年度第一次股東臨時會召集案」之議案，大昌證券前開董事會決議已違反109年股東常會所為之決議甚明。四、此外，適逢大昌證券一席董事因轉讓持股超過半數而當然解任，為令大昌證券董事會得以順利運行，自應補選一席董事。五、職此，監察人陳佳沁為大昌證券之利益，實有必要立即召集大昌證券109年第一次股東臨時會，由大昌證券全體股東決議是否解任監察人黃望高及黃炳嘉，以遵行股東會決議之意旨，並補選一席董事，以完善董事會之運作。六、監察人陳佳沁依公司法第220條規定召集大昌證券109年第一次股東臨時會（下稱本次股東臨時會）相關事宜如下：(一)開會日期：109年7月1日。(二)停止股票過戶起迄日期：109年6月2日至109年7月1日。(三)開會時間：下午二時三十分。受理股東報到時間：下午二時整。開會地點：新北市板橋區東門街30之2號10樓。(四)會議召集事由：1.討論事項：(1)監察人黃望高解任案。(2)監察人黃炳嘉解任案。2.選舉事項：補選1席董事案3.臨時動議。(五)辦理過戶手續：1.辦理過戶日期時間：109年6月1日17時前(24小時制)。2.辦理過戶機構名稱：大昌證券股份有限公司。3.辦理過戶機構地址：新北市板橋區東門街30之2號2樓。4.辦理過戶機構電話：（02）2968-9685。5.辦理過戶方式：凡持有大昌證券股份有限公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年6月1日17時前親臨大昌證券股份有限公司股務單位辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年6月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。6.其他：有關本次股東臨時會股務辦理機構為「大昌證券股份有限公司股務單位」，本次股東臨時會股務事務將委託「大昌證券股份有限公司股務單位」處理（包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、股東臨時會當日之股東報到程序與討論事項之結果與議案表決統計）。大昌證券股份有限公司股務單位 地址：新北市板橋區東門街30之2號2樓 電話：（02）2968-9685。(六)其他應公告事項：1.開會通知書及委託書將於本次股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務辦理機構「大昌證券股份有限公司股務單位」洽詢（電話：（02）2968-9685）。2.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達「大昌證券股份有限公司股務單位」，電話：（02）2968-9685，並副知證基會。3.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「大昌證券股份有限公司股務單位」。4.本次股東臨時會不發放紀念品。5.covid-19（新冠肺炎）疫情期間，如欲出席股東會現場，請股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療。6.本次股東臨時會如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。4.其他應敘明事項:綜上，惠送知悉，並請依法將監察人陳佳沁召集大昌證券109年第一次股東臨時會相關事宜完成上傳於公開資訊觀測站公告，俾符法制。<摘錄公開資訊觀測站> |
