| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 金品軒鍊：公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜 |
2020/6/9 |
公開資訊觀測站 |
| 1.事實發生日:109/06/082.發生緣由:本公司因受新型冠狀病毒疫情影響，向主管機關申請延展至109年7月31日前 召開股東常會一案，准予核備，核備文號:新北府經司字第1098038367號。3.因應措施:(1)原定109年6月22日之股東常會決議將延至109年7月20日召開。(2)本次股東常會延期不會對公司的營運產生重大影響，也不影響股利發放。4.其他應敘明事項: 董事會決議日期：109年6月08日 股東會召開日期：109年7月20日(星期一)上午9點整 股東會召開地點：遠雄u-town接待中心（ａ棟） 股東會召開地址：新北市汐止區新台五路一段99號4樓召集事由：(一)報告事項： (1)108年度營業報告。 (2)監察人審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(二)承認事項： (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分派案。(三)討論事項： (1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂「公司章程」部分條文案。 (4)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (5)盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項： (1)本公司補選董事二席及監察人一席案。(五)臨時動議：(六)停止過戶起迄日期：109年5月22日 ~ 109年7月20日 註:因受新型冠狀病毒疫情影響，公司將股東會延至109年7月20日，故原停 止過戶109年4月24日至109年5月21日止之停止過戶期間，將不致影響所 有股東之權益。<摘錄公開資訊觀測站> |
