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全訊科技:公告本公司召開110年股東常會相關事宜 |
2021/3/4 |
公開資訊觀測站 |
1.董事會決議日期:110/01/192.股東會召開日期:110/04/153.股東會召開地點:南部科學園區台南市新市區南科三路26號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會南部園區辦事處201會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司民國109年度營業報告。(2)本公司民國109年度審計委員會審查報告書。(3)本公司民國109年度盈餘分派現金股利情形報告。(4)本公司資本公積發放現金報告。(5)本公司民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告。(6)修訂本公司【董事會議事規範】報告。(7)修訂本公司【道德行為守則】報告。(二)承認事項:(1)承認民國109年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國109年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)申請股票上市案。(2)本公司股票申請上市時,擬以現金增資發行新股委託推薦券商辦理承銷暨原股東放棄優先認股權討論案。(3)本公司盈餘轉增資發行新股案。(4)本公司資本公積轉增資發行新股案。(5)修訂本公司【股東會議事規則】案。(6)修訂本公司【董事選任程序】案。(四)選舉事項:無。(五)臨時動議:無。(六)散會。5.停止過戶起始日期:110/02/156.停止過戶截止日期:110/04/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:董事會尚未決議。9.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事暨獨立董事候選人提名期間及處所:(1)受理期間:110/01/28~110/02/17 17時止(2)受理處所:全訊科技股份有限公司。(地址:南部科學園區台南市新市區大順七路90號)(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國110年3月16日至110年4月12日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。(三)本則重大訊息為原110/01/19所發布,今新增資本公積發放現金案等報告事項、盈餘轉增資發行新股案及資本公積轉增資發行新股等討論事項,特此公告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |