| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 八方雲集：公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會 |
2021/4/8 |
公開資訊觀測站 |
| 1.董事會決議日期:110/04/082.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27號18樓(本公司會議室)4.召集事由:1.報告事項：(1)一○九年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)一○九年度現金股利發放情形報告。(5)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(6)訂定本公司「企業社會責任」案。(7)訂定本公司「道德行為準則」案。(8)修訂本公司「董事會議事規範」案。2.承認事項：(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。(2)一○九年度盈餘分配案。3.討論事項：(1)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)擬修訂本公司「背書保證辦法」案。(3)擬修訂本公司「董事選任程序」案。(4)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)解除董事新兼任職務之競業禁止限制案。(6)通過上市前現金增資原股東全數放棄認股案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
