1.股東會決議日:96/11/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事長：高樹榮

(2)董事：林寬池

(3)獨立董事：康榮寶

(4)獨立董事：李吉仁

(5)董事：福慧系統整合(股)公司(代表人：吳東明)

(6)董事：吳肅勝

(7)董事：佰謙投資(股)公司(代表人：高樹勳)

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事長：高樹榮

董事：林寬池

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事長：高樹榮

擔任瀋陽高逸工程有限公司董事長。

董事：林寬池

擔任瀋陽高逸工程有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

瀋陽高逸工程有限公司：瀋陽市瀋河區大南街418號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

瀋陽高逸工程有限公司：建築智能化工程、環保工程、機電、空調工程設計安裝施工

10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之被投資公司，藉以拓展大

陸市場。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無